{"id":10108,"date":"2026-05-24T11:10:56","date_gmt":"2026-05-24T14:10:56","guid":{"rendered":"https:\/\/diariocolon.com.ar\/?p=10108"},"modified":"2026-05-24T11:10:56","modified_gmt":"2026-05-24T14:10:56","slug":"escandalo-en-el-futbol-argentino-indagan-a-un-financista-vinculado-a-la-afa-por-presunto-lavado-de-100-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariocolon.com.ar\/?p=10108","title":{"rendered":"Esc\u00e1ndalo en el f\u00fatbol argentino: indagan a un financista vinculado a la AFA por presunto lavado de 100 millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"\n

Maximiliano Vallejo, titular de la firma Sur Finanzas y se\u00f1alado por su cercan\u00eda al presidente de la AFA, Claudio \u00abChiqui\u00bb Tapia, fue citado a declaraci\u00f3n indagatoria por la Justicia federal. Se lo acusa de liderar una asociaci\u00f3n il\u00edcita que habr\u00eda utilizado contratos financieros con al menos 16 clubes de f\u00fatbol para blanquear fondos de origen ilegal y adquirir bienes de lujo<\/em><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

El entramado financiero bajo la lupa judicial<\/h3>\n\n\n\n

La Justicia federal dio un paso clave en una de las investigaciones m\u00e1s sensibles que salpican al \u00e1mbito dirigencial del f\u00fatbol local. Los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco formalizaron el llamado a indagatoria de Maximiliano \u201cMaxi\u201d Vallejo, un financista cuya fuerte presencia comercial en los torneos locales encendi\u00f3 las alarmas de los organismos de control.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la hip\u00f3tesis que maneja el Ministerio P\u00fablico Fiscal, la firma Sur Finanzas habr\u00eda funcionado como la pantalla central de una asociaci\u00f3n il\u00edcita dedicada a canalizar divisas de procedencia espuria. Las estimaciones preliminares de la causa detallan que el volumen de las maniobras defraudatorias y los movimientos de dinero irregular superar\u00edan la cifra de 100 millones de d\u00f3lares<\/strong>, extendiendo sus lazos en los libros contables de diversas instituciones deportivas de primera l\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n

El modus operandi investigado consist\u00eda en la celebraci\u00f3n de contratos financieros y acuerdos comerciales en apariencia leg\u00edtimos, pero que en la pr\u00e1ctica habr\u00edan encubierto circuitos de blanqueo de capitales. Entre las entidades que firmaron convenios con el financista imputado se encuentran:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • San Lorenzo de Almagro<\/li>\n\n\n\n
  • Racing Club<\/li>\n\n\n\n
  • Club Atl\u00e9tico Banfield<\/li>\n\n\n\n
  • Barracas Central<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Autos de lujo, propiedades y la denuncia de ARCA<\/h3>\n\n\n\n

    El expediente penal tuvo su puntapi\u00e9 inicial a partir de una exhaustiva denuncia radicada por la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA). El avance de la recolecci\u00f3n de pruebas deriv\u00f3 en la ejecuci\u00f3n de m\u00faltiples allanamientos, ordenados en la propia sede central de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA) y en los despachos de varios clubes, donde el personal judicial logr\u00f3 secuestrar documentaci\u00f3n clave que vincular\u00eda de forma directa a Vallejo con las operaciones bajo sospecha.<\/p>\n\n\n\n

    A la par de las maniobras con los clubes, la investigaci\u00f3n penal paralela contempla cargos por retenci\u00f3n indebida de tributos y severas infracciones al r\u00e9gimen cambiario nacional. En ese sentido, los sabuesos judiciales detectaron un entramado societario compuesto por m\u00faltiples firmas fantasma, dise\u00f1adas con el \u00fanico fin de ocultar a los verdaderos titulares de los fondos y registrar una imponente flota de bienes de alta gama, entre los que destaca una coup\u00e9 Ferrari California, adem\u00e1s de numerosas propiedades inmobiliarias de categor\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

    Banfield en la mira y restricciones procesales<\/h3>\n\n\n\n

    Un cap\u00edtulo espec\u00edfico de la causa posa sus ojos sobre la administraci\u00f3n del Club Atl\u00e9tico Banfield. Los fiscales analizan con lupa una serie de contratos particulares que la comisi\u00f3n directiva del Taladro sell\u00f3 con Sur Finanzas. Para los investigadores, estos instrumentos legales habr\u00edan resultado manifiestamente perjudiciales para el patrimonio de la instituci\u00f3n sure\u00f1a y habr\u00edan funcionado estrictamente como engranajes funcionales para aceitar el circuito del lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n

    Ante el riesgo de entorpecimiento de la causa y la magnitud del da\u00f1o patrimonial investigado, los tribunales federales no solo citaron a declarar al entorno m\u00e1s cerrado del financista, sino que tambi\u00e9n dictaron una serie de medidas precautorias severas:<\/p>\n\n\n\n

    Medida Cautelar Dispuesta<\/strong><\/td>Alcance de la Resoluci\u00f3n Judicial<\/strong><\/td><\/tr><\/thead>
    Inhibici\u00f3n general de bienes<\/strong><\/td>Bloqueo absoluto de las cuentas y activos de los imputados<\/td><\/tr>
    Prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds<\/strong><\/td>Retenci\u00f3n de pasaportes y alerta fronteriza activa<\/td><\/tr>
    Citaci\u00f3n a indagatoria<\/strong><\/td>Declaraci\u00f3n formal de Vallejo en car\u00e1cter de imputado<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

    La mira judicial tambi\u00e9n se extiende hacia un presunto esquema de tr\u00e1fico de influencias ligado a la obtenci\u00f3n de permisos de importaci\u00f3n (del antiguo sistema SIRA) que las empresas del grupo habr\u00edan explotado durante los \u00faltimos a\u00f1os. Con la comparencia de Vallejo en los tribunales, el fuero federal buscar\u00e1 desenterrar las ramificaciones de un negocio millonario que expone, una vez m\u00e1s, las hist\u00f3ricas debilidades en los controles de los fondos que circulan por el f\u00fatbol argentino.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Maximiliano Vallejo, titular de la firma Sur Finanzas y se\u00f1alado por su cercan\u00eda al presidente de la AFA, Claudio \u00abChiqui\u00bb Tapia, fue citado a declaraci\u00f3n indagatoria por la Justicia federal. Se lo acusa de liderar una asociaci\u00f3n il\u00edcita que habr\u00eda utilizado contratos financieros con al menos 16 clubes de f\u00fatbol para blanquear fondos de origen […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":10113,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"format":"standard"},"jnews_primary_category":[],"jnews_paywall_metabox":[],"jnews_override_counter":[],"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-10108","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-argentina"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariocolon.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10108","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariocolon.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariocolon.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariocolon.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariocolon.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=10108"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diariocolon.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10108\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10114,"href":"https:\/\/diariocolon.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10108\/revisions\/10114"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariocolon.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/10113"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariocolon.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=10108"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariocolon.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=10108"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariocolon.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=10108"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}