{"id":32894,"date":"2026-10-16T11:25:17","date_gmt":"2026-10-16T14:25:17","guid":{"rendered":"https:\/\/diariocolon.com.ar\/?p=32894"},"modified":"2026-10-16T11:25:17","modified_gmt":"2026-10-16T14:25:17","slug":"avance-judicial-en-la-causa-contra-chiqui-tapia-la-justicia-investiga-transferencias-de-la-fifa-y-camioneros-y-levanto-el-secreto-bancario-de-su-exesposa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariocolon.com.ar\/?p=32894","title":{"rendered":"Avance judicial en la causa contra \u201cChiqui\u201d Tapia: la Justicia investiga transferencias de la FIFA y Camioneros y levant\u00f3 el secreto bancario de su exesposa"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La causa judicial que investiga al presidente de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (<strong>AFA<\/strong>) y titular de la CEAMSE, <strong>Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia<\/strong>, por presunto enriquecimiento il\u00edcito dio un paso clave este viernes. El juez federal <strong>Ariel Lijo<\/strong>, tras un pedido formal del fiscal Gerardo Pollicita, orden\u00f3 una bater\u00eda de medidas orientadas a reconstruir el patrimonio del dirigente deportivo, las cuales incluyen exhortos internacionales a Suiza para indagar sobre pagos de la FIFA, peritajes sobre transferencias del Sindicato de Camiones y el <strong>levantamiento de los secretos fiscal, bancario, burs\u00e1til y financiero de su exesposa, Paola Moyano<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La resoluci\u00f3n firmada por el magistrado se origin\u00f3 a partir de una denuncia inicial del empresario Guillermo Tofoni, quien cuestion\u00f3 un presunto incremento patrimonial exponencial del dirigente entre 2017 y 2024. En el marco de la investigaci\u00f3n, la Justicia puso bajo la lupa <strong>tres transferencias de la FIFA<\/strong> recibidas por Tapia entre 2018 y 2020 por un total cercano a los 190.000 d\u00f3lares, requiriendo detalles sobre conceptos, vi\u00e1ticos u honorarios. Asimismo, se investigan <strong>37 acreditaciones realizadas por el Sindicato de Choferes de Camiones<\/strong> en una cuenta sueldo del dirigente por casi 1,5 millones de pesos entre 2016 y 2019, as\u00ed como diversos movimientos, tarjetas corporativas y vi\u00e1ticos vinculados a la AFA.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Paralelamente, el juez Lijo dispuso requerir a la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (<strong>ARCA<\/strong>) y a distintas entidades financieras informaci\u00f3n detallada sobre la situaci\u00f3n fiscal y patrimonial de <strong>Paola Moyano<\/strong>, exesposa del dirigente y quien figuraba como firmante en cuentas bancarias y cotitular de cajas de seguridad. Los requerimientos judiciales tambi\u00e9n comprenden pedidos de declaraciones juradas hist\u00f3ricas, legajos laborales en la CEAMSE, registros automotores de veh\u00edculos de alta gama y operaciones en cuentas comitentes y billeteras virtuales, en un expediente que acumula fuertes repercusiones en el \u00e1mbito institucional y deportivo del pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La causa judicial que investiga al presidente de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA) y titular de la CEAMSE, Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia, por presunto enriquecimiento il\u00edcito dio un paso clave este viernes. 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