Una auditoría judicial detectó que la sociedad Tourprodenter, vinculada a Claudio Tapia, movilizó más de 13 millones de dólares y desvió fondos a firmas sospechadas de ser empresas fantasma.
BUENOS AIRES – Una investigación judicial de alto impacto ha puesto nuevamente el foco sobre el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior. Según documentos bancarios recientemente incorporados a la causa, se identificó un nuevo banco en Estados Unidos a través del cual operaba la estructura financiera de la entidad deportiva.
El rol de Tourprodenter
El eje de la pesquisa es la sociedad Tourprodenter, la cual, de acuerdo con los reportes judiciales, operaba bajo las directivas directas de Claudio «Chiqui» Tapia. Los registros contables revelan un flujo de caja asombroso: la firma recibió y transfirió más de 13 millones de dólares en el periodo de un solo año.
Transferencias bajo la lupa
Lo que más preocupa a los investigadores es el destino de una parte significativa de ese dinero. Se detectaron giros por un total de 3 millones de dólares hacia compañías que no poseen una estructura comercial clara, calificadas preliminarmente como «empresas fantasma».
Entidad Financiera: Se halló un nuevo banco en EE. UU. que gestionaba estos activos de la AFA.
Monto Investigado: Se analizan transacciones sospechosas por 3 millones de dólares.
Conexión Directa: La justicia señala a Tourprodenter como la sociedad clave que ejecutaba las órdenes de Tapia.
La justicia busca determinar ahora si estas operaciones constituyen maniobras de lavado de dinero o desvío irregular de fondos pertenecientes al fútbol argentino.
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