La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, sumó un nuevo y clave avance judicial. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó este martes librar un exhorto internacional a las autoridades de Suiza para que la FIFA informe el origen y los motivos de transferencias por un total de 189.000 dólares cursadas a favor del dirigente entre 2018 y 2020.
La investigación, originada tras una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, se centra en su rol como funcionario público en el CEAMSE —donde se desempeñó como vicepresidente y presidente—. De acuerdo con el requerimiento fiscal, los movimientos bancarios identifican como ordenante a la “FEDERATION INTERNAT.” con sede en Zúrich, ingresos que según la fiscalía no habrían sido consignados en las declaraciones juradas de Tapia. Asimismo, el expediente bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo investiga un depósito en efectivo por 620.000 dólares detectado en una cuenta bancaria, acreditaciones del Sindicato de Camiones, el uso de tarjetas corporativas de la AFA y la situación patrimonial de su exesposa, Paola Moyano, a quien se pidió levantarle el secreto fiscal y bancario.
