La causa judicial que investiga al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y titular de la CEAMSE, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito dio un paso clave este viernes. El juez federal Ariel Lijo, tras un pedido formal del fiscal Gerardo Pollicita, ordenó una batería de medidas orientadas a reconstruir el patrimonio del dirigente deportivo, las cuales incluyen exhortos internacionales a Suiza para indagar sobre pagos de la FIFA, peritajes sobre transferencias del Sindicato de Camiones y el levantamiento de los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero de su exesposa, Paola Moyano.
La resolución firmada por el magistrado se originó a partir de una denuncia inicial del empresario Guillermo Tofoni, quien cuestionó un presunto incremento patrimonial exponencial del dirigente entre 2017 y 2024. En el marco de la investigación, la Justicia puso bajo la lupa tres transferencias de la FIFA recibidas por Tapia entre 2018 y 2020 por un total cercano a los 190.000 dólares, requiriendo detalles sobre conceptos, viáticos u honorarios. Asimismo, se investigan 37 acreditaciones realizadas por el Sindicato de Choferes de Camiones en una cuenta sueldo del dirigente por casi 1,5 millones de pesos entre 2016 y 2019, así como diversos movimientos, tarjetas corporativas y viáticos vinculados a la AFA.
Paralelamente, el juez Lijo dispuso requerir a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a distintas entidades financieras información detallada sobre la situación fiscal y patrimonial de Paola Moyano, exesposa del dirigente y quien figuraba como firmante en cuentas bancarias y cotitular de cajas de seguridad. Los requerimientos judiciales también comprenden pedidos de declaraciones juradas históricas, legajos laborales en la CEAMSE, registros automotores de vehículos de alta gama y operaciones en cuentas comitentes y billeteras virtuales, en un expediente que acumula fuertes repercusiones en el ámbito institucional y deportivo del país.
