Un ahorrista se presentó ante la Justicia tras descubrir la presunta estafa millonaria en el momento en que intentaba renovar sus inversiones. El caso ya es calificado como uno de los mayores fraudes financieros en la historia de San Juan.
La ola de denuncias contra las firmas Global Market y GMI Inversiones no se detiene y suma un nuevo e impactante capítulo en los tribunales sanjuaninos. En las últimas horas, un particular presentó una nueva denuncia penal tras enterarse de la presunta estafa de la manera más inesperada: asistió a las oficinas de la empresa con la intención de renovar sus ahorros y se topó con el escándalo judicial que mantiene en vilo a la provincia.
El damnificado, cuya identidad se preserva en el marco de la investigación, había depositado la confianza de sus ahorros bajo la modalidad de contratos de mutuo financiero, atraído por tasas de interés que se posicionaban por encima de la media del mercado. Sin embargo, al cumplirse el plazo y acudir a realizar el trámite de renovación, descubrió que los fondos no estaban disponibles y que los responsables directos ya enfrentaban múltiples acusaciones por desvío de capitales.
Un perjuicio que no para de crecer
De acuerdo con fuentes judiciales y lo expresado por abogados querellantes como el doctor Marcelo Arancibia, el caso Global Market podría consolidarse como la mayor estafa económica de la historia reciente de San Juan. Aunque inicialmente se estimaba un perjuicio en torno a los 5 o 6 millones de dólares (entre 8.000 y 10.000 millones de pesos), los especialistas advierten que la cifra total se duplicará o triplicará a medida que venzan nuevos contratos bursátiles y de mutuo.
La maniobra delictiva bajo la lupa de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas consistía en un presunto esquema piramidal o Ponzi. Las empresas involucradas captaban fondos utilizando la estructura autorizada de Global Market para operar en la bolsa a través de Rosario Valores; sin embargo, utilizaban la firma paralela GMI (la cual no contaba con la habilitación correspondiente del Banco Central ni de la Comisión Nacional de Valores) para recibir el dinero de los contratos de mutuo particulares, consumando así el engaño.
El pedido de detención
Ante la gravedad del escenario y el flujo constante de nuevos afectados que al igual que el último denunciante van descubriendo la situación al vencimiento de sus colocaciones, los abogados de los damnificados han solicitado formalmente la detención preventiva de los directivos de las firmas y la realización de allanamientos urgentes para asegurar los activos remanentes y evitar el peligro de fuga.
La Justicia local continúa recopilando pruebas y testimonios en una causa que comenzó formalmente a finales de marzo, tras la denuncia de una conocida empresa constructora sanjuanina por el desvío de más de 2.200 millones de pesos, y que hoy amenaza con dejar un tendal de ahorristas particulares damnificados en toda la provincia.
