La Justicia federal accedió al pedido de la defensa del ex diputado José Luis Espert, quien debía prestar declaración indagatoria este martes en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de activos.
El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, tomó la determinación ante la solicitud de los abogados del ex legislador, quienes requirieron más tiempo para analizar el expediente. De este modo, la diligencia judicial, que había sido pedida por el fiscal Fernando Domínguez, fue reprogramada para el próximo martes 7 de julio.
Detalles de la investigación
La causa investiga una transferencia de 200.000 dólares recibida por Espert en una cuenta a su nombre en los Estados Unidos, fondos provenientes de una empresa vinculada a una organización criminal transnacional emparentada con el condenado Federico “Fred” Machado. Según el expediente, dicho movimiento de dinero nunca fue declarado ante la autoridad fiscal correspondiente (ARCA).
Para intentar justificar el ingreso, el ex diputado presentó un contrato de servicios firmado con Machado en Guatemala en el año 2019, mediante el cual Espert habría realizado tareas de asesoramiento por una suma total de 1.000.000 de dólares. Sin embargo, para los investigadores, dicho contrato es una simulación, debido a la ausencia de antecedentes que acrediten un objeto de real cumplimiento.
Movimientos financieros bajo la lupa
La investigación también pone el foco en el destino de esos fondos:
- En marzo de 2020, Espert transfirió 50.000 dólares desde su cuenta en Morgan Stanley a un banco nacional.
- Con ese dinero, adquirió un vehículo BMW por 47.800 dólares, el cual fue vendido años más tarde por 62.000 dólares.
- Posteriormente, compró una camioneta Lexus RX 350 por cerca de 130.000 dólares.
- Asimismo, se investiga la suscripción de un fideicomiso en Pinamar por parte de su esposa, con pagos realizados bajo el mismo esquema de fondos.
