El juez federal Ariel Lijo hizo lugar a una batería de medidas de prueba solicitadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita y dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La resolución judicial se enmarca en la causa donde se investiga al mandamás del fútbol nacional por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz de un denunciado incremento patrimonial del 1.000% entre 2017 y 2024, período durante el cual se desempeñó como directivo y máxima autoridad de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
El expediente penal tuvo origen en abril tras una presentación formal realizada por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene una disputa legal y comercial previa con el dirigente. Según las constancias anexadas a la causa, Tapia consignó en 2017 poseer cuatro inmuebles valuados fiscalmente en $17 millones, un solo rodado y $1,5 millones en dinero en efectivo. No obstante, en su declaración jurada de 2024 declaró depósitos bancarios por más de $1.002 millones, tenencias en efectivo por más de $39 millones y US$ 246.206 colocados en cajas de ahorro.
En el plano de sus remuneraciones, los registros analizados reflejan ingresos anuales por $100.233.144 al frente de la CEAMSE organismo que integra desde 2014 como vicepresidente y que preside desde 2024 tras la designación de Axel Kicillof y $718.536.500 por su cargo rentado como vicepresidente de la CONMEBOL, considerando que su función en la AFA se ejerce formalmente con carácter ad honorem.
A partir de la orden judicial, la fiscalía requerirá informes pormenorizados sobre inmuebles, cuentas corrientes, participaciones en firmas societarias, vehículos, embarcaciones y aeronaves registradas a nombre de Tapia o de su círculo durante el lapso temporal bajo análisis. Asimismo, se solicitarán sus registros migratorios oficiales, historial laboral, eventuales Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y las constancias de pagos emitidas por la CONMEBOL, con el fin de confeccionar una pericia integral contable que permita cotejar la correspondencia de su patrimonio con los ingresos percibidos.
