Maximiliano Vallejo, titular de la firma Sur Finanzas y señalado por su cercanía al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, fue citado a declaración indagatoria por la Justicia federal. Se lo acusa de liderar una asociación ilícita que habría utilizado contratos financieros con al menos 16 clubes de fútbol para blanquear fondos de origen ilegal y adquirir bienes de lujo.
El entramado financiero bajo la lupa judicial
La Justicia federal dio un paso clave en una de las investigaciones más sensibles que salpican al ámbito dirigencial del fútbol local. Los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco formalizaron el llamado a indagatoria de Maximiliano “Maxi” Vallejo, un financista cuya fuerte presencia comercial en los torneos locales encendió las alarmas de los organismos de control.
Según la hipótesis que maneja el Ministerio Público Fiscal, la firma Sur Finanzas habría funcionado como la pantalla central de una asociación ilícita dedicada a canalizar divisas de procedencia espuria. Las estimaciones preliminares de la causa detallan que el volumen de las maniobras defraudatorias y los movimientos de dinero irregular superarían la cifra de 100 millones de dólares, extendiendo sus lazos en los libros contables de diversas instituciones deportivas de primera línea.
El modus operandi investigado consistía en la celebración de contratos financieros y acuerdos comerciales en apariencia legítimos, pero que en la práctica habrían encubierto circuitos de blanqueo de capitales. Entre las entidades que firmaron convenios con el financista imputado se encuentran:
- San Lorenzo de Almagro
- Racing Club
- Club Atlético Banfield
- Barracas Central
Autos de lujo, propiedades y la denuncia de ARCA
El expediente penal tuvo su puntapié inicial a partir de una exhaustiva denuncia radicada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El avance de la recolección de pruebas derivó en la ejecución de múltiples allanamientos, ordenados en la propia sede central de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en los despachos de varios clubes, donde el personal judicial logró secuestrar documentación clave que vincularía de forma directa a Vallejo con las operaciones bajo sospecha.
A la par de las maniobras con los clubes, la investigación penal paralela contempla cargos por retención indebida de tributos y severas infracciones al régimen cambiario nacional. En ese sentido, los sabuesos judiciales detectaron un entramado societario compuesto por múltiples firmas fantasma, diseñadas con el único fin de ocultar a los verdaderos titulares de los fondos y registrar una imponente flota de bienes de alta gama, entre los que destaca una coupé Ferrari California, además de numerosas propiedades inmobiliarias de categoría.
Banfield en la mira y restricciones procesales
Un capítulo específico de la causa posa sus ojos sobre la administración del Club Atlético Banfield. Los fiscales analizan con lupa una serie de contratos particulares que la comisión directiva del Taladro selló con Sur Finanzas. Para los investigadores, estos instrumentos legales habrían resultado manifiestamente perjudiciales para el patrimonio de la institución sureña y habrían funcionado estrictamente como engranajes funcionales para aceitar el circuito del lavado de activos.
Ante el riesgo de entorpecimiento de la causa y la magnitud del daño patrimonial investigado, los tribunales federales no solo citaron a declarar al entorno más cerrado del financista, sino que también dictaron una serie de medidas precautorias severas:
| Medida Cautelar Dispuesta | Alcance de la Resolución Judicial |
| Inhibición general de bienes | Bloqueo absoluto de las cuentas y activos de los imputados |
| Prohibición de salida del país | Retención de pasaportes y alerta fronteriza activa |
| Citación a indagatoria | Declaración formal de Vallejo en carácter de imputado |
La mira judicial también se extiende hacia un presunto esquema de tráfico de influencias ligado a la obtención de permisos de importación (del antiguo sistema SIRA) que las empresas del grupo habrían explotado durante los últimos años. Con la comparencia de Vallejo en los tribunales, el fuero federal buscará desenterrar las ramificaciones de un negocio millonario que expone, una vez más, las históricas debilidades en los controles de los fondos que circulan por el fútbol argentino.
